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DETIENEN 55 PERSONAS POR EL MAYOR FRAUDE FISCAL DE MÁS DE $273,6 MILLONES DE DÓLARES

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CHILE.- La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo este jueves la detención de 55 personas, en su mayoría empresarios, acusados de protagonizar el mayor fraude fiscal en la historia de Chile, con un perjuicio estimado en más de US$ 273,6 millones, según informó el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los detenidos, provenientes de diversas regiones del país, enfrentan cargos que incluyen asociación ilícita, delitos tributarios, lavado de activos y declaración maliciosa en la exportación, de acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Occidente.

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La investigación, liderada por el Ministerio Público, se originó en 2016 cuando el Servicio de Impuestos Internos de Chile detectó irregularidades tributarias vinculadas a un grupo de empresas. A raíz de estas anomalías, el SII presentó nueve querellas, siendo la principal de ellas interpuesta en 2022, por un monto de 58.000 millones de pesos chilenos.

En una rueda de prensa, Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, explicó: «Este procedimiento está centrado en la creación de empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, para emitir boletas falsas que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos.»

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La investigación se centra en aproximadamente 100.000 facturas consideradas falsas, involucrando a al menos 3.308 contribuyentes y 50 empresas ficticias. Freyhoffer detalló que las operaciones fraudulentas alcanzaron más de 240.000 millones de pesos chilenos (equivalentes a US$ 273,6 millones).

Aunque los 55 acusados tenían programada su audiencia de control de detención para el día siguiente de su arresto, la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó una ampliación del plazo de detención, posiblemente debido a la complejidad del caso.

CNN intentó obtener información adicional sobre la investigación contactando a la PDI, pero hasta el momento, las autoridades policiales han declinado hacer comentarios sobre el caso. La magnitud y la complejidad de este fraude fiscal han generado gran interés público y se espera que el caso se desarrolle con nuevas revelaciones en los próximos días.

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